آگهي دعوت مجامع عمومي عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده شركت صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان مهر (سهامي خاص) ثبت شده به شماره: 743 شناسه ملی 14007988756
به اطلاع كليه صاحبان سهام شركت صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان مهر (سهامی خاص) مي رساند كه جلسه مجامع عمومي عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده شركت مذكور راس ساعت 9 صبح و 10 صبح و 11 صبح روز سه شنبه مورخ 1404/03/06 درمحل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی واقع در جهاد کشاورزی شهرستان مهر برگزارمي گردد.
بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت بعمل می آید تا با در دست داشتن معرفی نامه از تشکل خود و افراد حقیقی با دردست داشتن کارت شناسایی معتبر در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.
الف :دستورات جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ( راس ساعت 9 صبح)
1) استماع گزارش هيئت مديره شركت درخصوص عملكرد شركت
2) ارائه گزارشی از پیگیری های انجام شده درخصوص مصوبات مجامع قبلی
3) ارائه گزارش هيئت مديره، بازرسین قانونی و حسابرس شركت درخصوص عملكرد شركت برای سال مالی منتهی به1403/09/30
4) بررسی و تصویب صورتهای مالی (ترازنامه وحساب سود و زیان ) شرکت برای سال مالی منتهی 1403/09/30
5) بررسی و تصمیم گیری درخصوص نحوه تقسیم سود سالیانه شرکت
6) بررسی و تصمیم گیری درخصوص پرداخت پاداش اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت
7) بررسی و تصمیم گیری درخصوص حق الزحمه بازرس
8) تصمیم گیری درخصوص تسویه حساب سهام داران بدهکاران از محل سود سالیانه
9) تعیین حق حضور جلسات اعضای هیئت مدیره
10) انتخاب بازرسین قانونی شرکت
11) انتخاب حسابرس
12) تعیین روزنامه کثیر الانتشارجهت درج آگهی های شرکت
13) انتخابات هیئت مدیره
ب : دستورات جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ( راس ساعت 10 صبح)
1) بررسي وتصويب بودجه پيشنهادي هيئت مديره شركت براي سال مالي منتهي به پايان آذر ماه سال 1404
ج :دستورات جلسه مجمع عمومی فوق العاده ( راس ساعت 11 صبح)
1) 1) بررسی و تصویب اصلاحیه ماده 6 اساسنامه
ضمناً بودجه پيشنهادي سال آينده و گزارش صورتهای مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره و بازرسین جهت ارائه به سهامداران محترم دردفتر صندوق آماده مي باشد.
هيئت مديره شرکت
آگهی خبر - نیازمندی خبر جنوب
آگهي دعوت مجامع عمومي عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده شركت صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان مهر (سهامي خاص) ثبت شده به شماره: 743 شناسه ملی 14007988756
به اطلاع كليه صاحبان سهام شركت صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان مهر (سهامی خاص) مي رساند كه جلسه مجامع عمومي عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده شركت مذكور راس ساعت 9 صبح و 10 صبح و 11 صبح روز سه شنبه مورخ 1404/03/06 درمحل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی واقع در جهاد کشاورزی شهرستان مهر برگزارمي گردد.
بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت بعمل می آید تا با در دست داشتن معرفی نامه از تشکل خود و افراد حقیقی با دردست داشتن کارت شناسایی معتبر در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.
الف :دستورات جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ( راس ساعت 9 صبح)
1) استماع گزارش هيئت مديره شركت درخصوص عملكرد شركت
2) ارائه گزارشی از پیگیری های انجام شده درخصوص مصوبات مجامع قبلی
3) ارائه گزارش هيئت مديره، بازرسین قانونی و حسابرس شركت درخصوص عملكرد شركت برای سال مالی منتهی به1403/09/30
4) بررسی و تصویب صورتهای مالی (ترازنامه وحساب سود و زیان ) شرکت برای سال مالی منتهی 1403/09/30
5) بررسی و تصمیم گیری درخصوص نحوه تقسیم سود سالیانه شرکت
6) بررسی و تصمیم گیری درخصوص پرداخت پاداش اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت
7) بررسی و تصمیم گیری درخصوص حق الزحمه بازرس
8) تصمیم گیری درخصوص تسویه حساب سهام داران بدهکاران از محل سود سالیانه
9) تعیین حق حضور جلسات اعضای هیئت مدیره
10) انتخاب بازرسین قانونی شرکت
11) انتخاب حسابرس
12) تعیین روزنامه کثیر الانتشارجهت درج آگهی های شرکت
13) انتخابات هیئت مدیره
ب : دستورات جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ( راس ساعت 10 صبح)
1) بررسي وتصويب بودجه پيشنهادي هيئت مديره شركت براي سال مالي منتهي به پايان آذر ماه سال 1404
ج :دستورات جلسه مجمع عمومی فوق العاده ( راس ساعت 11 صبح)
1) 1) بررسی و تصویب اصلاحیه ماده 6 اساسنامه
ضمناً بودجه پيشنهادي سال آينده و گزارش صورتهای مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره و بازرسین جهت ارائه به سهامداران محترم دردفتر صندوق آماده مي باشد.
هيئت مديره شرکت
